公告日期：2024-07-18

光大证券股份有限公司

关于蜂助手股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的

核查意见

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为蜂助手股份有限公司（以下简称“蜂助手”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定，对蜂助手使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的相关情况进行了核查，具体如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意蜂助手股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]555 号文）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股(A 股)42,400,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 23.80 元，募集资金总额为人民币 1,009,120,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币113,122,170.92 元，实际募集资金净额为人民币 895,997,829.08元。

募集资金已于 2023 年 5 月 11 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况
已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 5 月 12 日出具了大
华验字[2023]000241《验资报告》。公司开立了募集资金专项账户，并与保荐机构（主承销商）和存放募集资金的银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金投资项目情况及使用情况


（一）募集资金投资项目情况

根据《蜂助手股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金

1 数字化虚拟产品综合服务云 201,204,300.00 201,204,300.00
平台建设项目

2 研发中心建设项目 86,734,700.00 86,734,700.00

3 智慧停车管理系统开发及应 16,448,300.00 16,448,300.00
用项目

4 营销网络建设项目 29,432,700.00 29,432,700.00

5 补充流动资金 120,000,000.00 120,000,000.00

合计 453,820,000.00 453,820,000.00

（二）在保证募投项目正常进行的前提下，为了提高募集资金的使用效率，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《蜂助手股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司对上述募投项目拟投入的金额进行调整，同时拟使用部分超募资金及自有资金追加投资新增募投项目。

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事
会第十四次会议，2024 年 5 月 13 日召开了 2023 年年度股东大会，分别审议通
过《关于部分募投项目调整实施地点、实施主体、实施方式、内部投资结构并使用超募资金追加投资及用途变更的议案》《关于募投项目“数字化虚拟产品综合服务云平台建设项目”调整实施主体、实施地点、实施方式、内部投资结构、使用超募资金、自有资金追加投资并延期的议案》《关于使用部分超募资金投资新
增募投项目的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网上披
露的《关于调整部分募投项目实施主体、实施地……
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