公告日期：2024-04-27

赛维时代科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人江百灵作为赛维时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，在2023 年度工作中，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，促进公司依法规范运作，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、基本情况

本人江百灵，1971 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。
1994 年 7 月至 2006 年 9 月，在安徽国际商务职业学院任教师；2006 年 9 月至
2009 年 6 月，在厦门大学攻读博士学位；2009 年 7 月至今，在上海国家会计学
院任副教授；2017 年 12 月至 2023 年 11 月，在上海阿为特精密机械股份有限公
司任独立董事；2018 年 11 月至 2020 年 11 月，在江苏冠联新材料科技股份有限
公司任独立董事；2020 年 12 月至 2023 年 12 月，在天合光能股份有限公司任独
立董事；2019 年 7 月至 2020 年 10 月，在苏州朗坤自动化设备股份有限公司任
独立董事；2020 年 5 月至今，在鹏都农牧股份有限公司任独立董事；2020 年 5
月至今，在公司任独立董事；2022 年 10 月至今，在上海派能能源科技股份有限公司任独立董事；2022 年 11 月至今，在博雷顿科技股份公司任独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023 年度履职概述

（一）出席董事会、股东大会会议情况


2023 年度，公司共召开 10 次董事会，本人任期内应出席董事会 10 次，实
际出席 10 次，出席率为 100%。2023 年度，公司共召开 6 次股东大会，本人也
全部亲自出席了会议，出席率为 100%。作为公司独立董事，在董事会会议召开前，本人主动调查并获取做出决策前所需要的背景信息和相关资料；在董事会议召开时，认真审议各项会议议案，以审慎的态度做出独立的表决意见；在会议上与公司管理层进行充分沟通，积极参与讨论并结合自身专业知识提出合理的建议，充分发挥了独立董事的监督和指导作用，为公司董事会科学、高效决策起到了积极作用。

2023 年公司董事会、股东大会的召集、召开和表决均符合法定程序，公司重
大经营事项和其他重大事项均履行了法定审议程序，合法有效。本人对董事会的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，亦无反对、弃权的情形。

报告期内，未发生提议召开董事会的情况；未发生提议召开临时股东大会的情况；未发生聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

（二）董事会专门委员会履职情况

2023 年任职期间，本人作为公司第三届董事会审计委员会的主任委员、提
名委员会委员、薪酬与考核委员会委员（2023 年 12 月起担任），在 2023 年度认
真的履行了独立董事职责，积极参与委员会的工作，就公司重大事项进行审议，并以专门委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控。
本人作为第三届董事会审计委员会的主任委员，在工作中严格按照相关规定的要求履行自己的职责，主持日常会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；负责公司内部与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露情况；定期审查公司的内控制度及实施情况；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会委员的专业职能和监督作用。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，与审计会计师沟通审计情况，了解审计工作进展情况；在会计师事务所出具初步审计意见后，与审计会计师进行沟通，了解审计情况，维护了审计结果的客观、公正。

（四）现场考察情况及公司配合独立董事工作的情况

2023 年度，本人与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持了密
切联系，不定期对公司进行现场考察，深入了解公司生产经营、运营管理、内部控制、财务状况和规范运作等情况，及时获悉公司重大事项的进展情况，……
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