公告日期：2024-11-14

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2024-059
广西天山电子股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 13 日召开第
三届董事会第十一次会议，会议决定于 2024 年 11 月 29 日（星期五）召开公司 2024
年第三次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

公司第三届董事会第十一次会议于 2024 年 11 月 13 日召开，会议审议通过了《关
于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 11 月 29 日（星期五）14:30 起；

（2）网络投票时间：2024 年 11 月 29 日（星期五）；

其中，通过深圳证券交易所交易系统于交易时间进行网络投票的具体时间为
2024 年 11 月 29 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 29 日 9:15
－15:00。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投
票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 11 月 21 日（星期四）。

7、出席对象：

（1）2024 年 11 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议召开地点：广东省深圳市宝安区西乡街道前海科兴科学园 1 栋 18 楼公司
深圳分公司会议室。

二、会议审议事项

备注

序号 议案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 《关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 √

2.00 《关于调整部分募投项目内部投资结构、投资总额、实施地点及变 √

更部分募集资金用途的议案》

上述议案 1.00和议案 2.00 经第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一
次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。以上议案均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上表决通过。

公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取现场、传真、电子邮件等方式登记，其中采取传真或电子邮件方式登记……
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