公告日期：2024-12-25

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2024-066
南京通达海科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《南京通达海科技股份有限公司章程》有关规定，经南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第十五次会议审议通过，公司定于 2025 年 1 月 9 日 15：00 在南京召开 2025
年第一次临时股东大会会议，现将有关情况公告如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2．股东大会召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 1 月 9 日（星期四） 15：00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 1 月 9 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 9 日 9:15-
15:00 期间的任意时间。

5．会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议行使表决权。


（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复
表决的以第一次有效投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2025 年 1 月 3 日（星期五）

7．会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日 2025 年 1 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8．现场会议地点：南京市鼓楼区集慧路 16 号联创大厦 B 座 20 层公司 1 号

会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 关于补选独立董事的议案 √

特别说明：

（1）上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详
见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。


（2）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，上述提案将对中小投资者的表决单独计票并披露。（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

（3）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

三、会议登记等事项

1．登记方式：现场、信函或传真方式登记，本次会议不接受电话登记。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡或其他持股凭证、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委……
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