公告日期：2024-07-11

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2024-038
南京通达海科技股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一
次会议于 2024 年 7 月 11 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议为监事会
临时会议，在公司同日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举高瑞女士为新任监事会成员后，公司全体三名监事共同推举唐锡勇监事为会议召集人，并以口头通知方式召集本次会议。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席监事 3名。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次监事会所讨论的内容进行了审议，以投票表决方式通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。经监事会审议，同意选举唐锡勇先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第二届监事会届满之日止。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

南京通达海科技股份有限公司监事会
2024 年 7 月 11 日

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