公告日期：2024-07-11

南京通达海科技股份有限公司

章 程

（2024 年 7 月修订）


目 录


第一章 总 则 ...... 1

第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 2

第一节 股份发行...... 2

第二节 股份增减和回购...... 3

第三节 股份转让...... 4
第四章 股东和股东大会 ...... 6

第一节 股东...... 6

第二节 股东大会的一般规定...... 8

第三节 股东大会的召集...... 12

第四节 股东大会的提案与通知...... 13

第五节 股东大会的召开...... 15

第六节 股东大会的表决和决议...... 18
第五章 董事会...... 24

第一节 董事...... 24

第二节 董事会...... 28
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 33
第七章 监事会...... 35

第一节 监事...... 35

第二节 监事会...... 36
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 38

第一节 财务会计制度...... 38

第二节 内部审计...... 42

第三节 会计师事务所的聘任...... 43
第九章 通知与公告...... 43


第一节 通知...... 43

第二节 公告...... 44
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 44

第一节 合并、分立、增资和减资...... 44

第二节 解散和清算...... 45
第十一章 修改章程...... 47
第十二章 附 则...... 48

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司
法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以原南京通达海信息技术有限公司整体变更设立，在江苏省南京市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91320106249663766N。

第三条 依据中国证监会于 2022 年 11 月 4 日作出的注册决定（证监许可
[2022] 2675 号），公司首次向社会公众发行人民币普通股 1,150 万股，于 2023
年 3 月 20 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册中文名称：南京通达海科技股份有限公司

英文全称：Nanjing TDH Technology Co.,Ltd.

第五条 公司住所：南京市鼓楼区集慧路16 号联创大厦B座 20 层 ，210029。
第六条 公司注册资本为人民币 9,660 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。


第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指副总经理、董事会秘书、财务
负责人。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经 营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：打造司法行业一流的解决方案供应商。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：承接计算机软件开发、电子计算
机网络工程并提供与工程相关的技术服务；电子计算机及配件、电器机械、仪器仪表、文化办公用品、建筑材料、日用百货销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：法律咨询（不包括律师事务所业务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

第三章 股份

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