公告日期：2024-04-19

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-028
广东鼎泰高科技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日
在 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-026）。经事后核查发现，上述公告中“附件二、授权委托书”中多出第 8 项提案“8.00《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》”，公司 2023 年年度股东大会实际无此议案。现将相关内容更正如下：
更正前：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
的栏目可

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于《2023 年年度报告》全文及其摘要 √

的议案

2.00 关于《2023 年度董事会工作报告》的议 √

案

3.00 关于《2023 年度监事会工作报告》的议 √

案

4.00 关于《2023 年度财务决算报告》的议案 √

5.00 关于 2023 年度利润分配预案的议案 √

6.00 关于 2024 年度公司董事薪酬的议案 √

7.00 关于 2024 年度公司监事薪酬的议案 √

8.00 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况 √


的专项报告的议案

9.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金 √

的议案

10.00 关于向银行申请综合授信额度并接受关联 √

方担保的议案

11.00 关于向银行申请综合授信额度并提供担保 √

的议案

12.00 关于修订《公司章程》的议案 √

13.00 关于修订公司部分治理制度的议案 √需逐项表决，作为投票对象的
子议案数：（4）

13.01 广东鼎泰高科技术股份有限公司股东大会 √

议事规则

13.02 广东鼎泰高科技术股份有限公司董事会议 √

事规则

13.03 广东鼎泰高科技术股份有限公司关联交易 √

管理决策制度

13.04 广东鼎泰高科技术股份有限公司独立董事 √

工作制度

14.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 √

更正后：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
的栏目可

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于《2023 年年度报告》全文及其摘要 √

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。