公告日期：2024-04-22

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2024-19

广州凌玮科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议
通知于 2024 年 4 月 9 日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于 2024 年 4 月
19 日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长胡颖妮女士召集和主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分合议并表决，形成如下决议：

（一）会议以 7 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023
年年度报告及其摘要》。

公司已依照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2
号—年度报告的内容与格式》的规定编制了公司 2023 年年度报告及其摘要。董事会认为：公司 2023 年年度报告真实反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒
体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

监事会对该议案发表了意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

（二）会议以 7 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023
年度总经理工作报告》。

董事会认真听取了总经理作出的《2023 年度总经理工作报告》，认为该报告
客观、真实地反映了 2023 年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

（三）会议以 7票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2023
年度董事会工作报告》。

2023 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公
司章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。

独立董事李伯侨先生、白荣巅先生、张崇岷先生分别向董事会提交了 2023
年度述职报告，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。
《2023 年度董事会工作报告》及《2023 年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

（四）会议以 7票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2023
年度内部控制自我评价报告》。

根据内部控制监管制度要求，公司结合内部控制制度和评价办法，编制了《2023 年度内部控制自我评价报告》。董事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求以及当前生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。

《2023 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

监事会、独立董事、保荐机构对该议案发表了意见，详见公司指定信息披露
媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（五）会议以 7票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于
调整募投项目达到预定可使用状态时间的公告》。

公司《关于调整募投项目达到预定可使用状态时间的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

监事会、独立董事、保荐机构对该议案发表了意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（六）会议以 7票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2023
年度财务决算报告》。

公司《2023 年度财务决算报告》所载内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导……
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