公告日期：2026-06-03

证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2026-032

北京科净源科技股份有限公司

关于董事会完成换届暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 2 日召开
2026 年第一次临时股东会，选举产生第六届董事会成员。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表，公司董事会换届选举已完成。现将相关情况公告如下：

一、第六届董事会成员组成情况

非独立董事：葛敬先生（董事长）、张茹敏女士、李崇新先生、翟婷女士

独立董事：申嫦娥女士、王圣瑞先生、吴日焕先生

公司第六届董事会任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人员总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

独立董事申嫦娥女士、吴日焕先生已参加独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的培训证明材料。王圣瑞先生尚未取得独立董事培训证明，但已经书面承诺将积极报名参加最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。

上述董事会成员的简历详见公司于 2026 年 5 月 16 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。


二、董事会专门委员会成员组成情况

第六届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其成员组成如下：

1、战略委员会：葛敬先生（主任委员）、张茹敏女士、王圣瑞先生

2、审计委员会：申嫦娥女士（主任委员）、张茹敏女士、王圣瑞先生

3、提名委员会：吴日焕先生（主任委员）、李崇新先生、王圣瑞先生

4、薪酬与考核委员会：王圣瑞先生（主任委员）、张茹敏女士、申嫦娥女士
以上委员任期自第六届董事会第一次会议审议之日起至第六届董事会任期届满为止。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人申嫦娥女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

总经理：葛敬先生

副总经理：李崇新先生、赵雷先生、李玲玲女士、葛琳曦女士、冯浩先生
财务总监：赵雷先生

董事会秘书：王鑫先生

证券事务代表：邓丹凤女士

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，且聘任公司财务总监的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

上述人员（简历详见附件）任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。其中，高级管理人员具备相应岗位的履职能力和任职资
格，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

董事会秘书王鑫先生暂未取得深圳证券交易所认可的董事会秘书培训证明，但其已报名参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训，并承诺将积极参加培训并取得相关培训证明。在取得上市公司董事会秘书培训证明前，由董事长代行董事会秘书职责，待王鑫先生取得董事会秘书资格证书后，正式履行董事会秘书职责。证券事务代表邓丹凤女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，具备履行职责所必须的专业知识和工作经验。

四、其他说明

公司实际控制人之一葛敬先生同时担任公司董事长、总经理是基于公司现阶段经营发展需要及发挥实际控制人管理专长的安排，有利于提高决策与执行效率。该任职情况符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司已建立完善的内部控制体系及关联交易决策制度，保障公司治理规范、运作独立，有效维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系人：王鑫、邓丹凤

联系电话：010-88591716

传真：010-88591716-8008

邮箱：kjydshbgs@163.com

联系地址：北京市海淀区西四环北路 158 号慧科大厦 7 层

六、公司部分董事任期届满离任情况

本次换届完成后，独立董事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。