公告日期：2024-07-05

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司

章程

二○二四年七月


第一章 总则

第一条 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）为维护公司、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由哈尔滨敷尔佳科技发展有限公司整体变更设立；在哈尔滨市松北区市
场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91230103MA1AUWH313。

第三条 公司经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过并于2023年5月24日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）准予注册，首次向社会公众发行人民币普通股4,008.00万股，于2023年8月1日在深交所上市。

第四条 公司注册名称：哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司。

公司英文名称：Harbin Fuerjia Technology Co., Ltd.

第五条 公司住所：哈尔滨市松北区美谷路500号，邮政编码为150000。

第六条 公司注册资本为人民币40,008.00万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。


第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、助理总经理、财务负责人、董事会秘书。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：用户至上、品质第一、功效先行，让世界见证中国之美。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：医学研究和试验发展；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；化妆品批发；化妆品零售；第一类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用品销售；日用品批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；食品生产；食品销售；保健食品生产；化妆品生产；道路货物运输（不含危险货物）；旅游开发项目策划咨询。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十五条 公司的股份采取股票的形式。

第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“证券登记机构”）集中存管。

第十九条 公司发起人的具体情况如下：


序 发起人姓名或 认购股份数（万 出资方式 持股比例 出资时间
号 名称 股） （%）

1 张立国 33,772.0000 净资产折股 93.8111 2021.2.26

哈尔滨三联药

2 业股份有限公 1,800.0000 净资产折股 5.0000 2021.3.1
司

3 郝庆祝 50.0000 净资产折股 0.1389 2021.2.26

4 肖丽 50.0000 净资产折股 0.1389 2021……
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