公告日期：2024-08-29

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-070
国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

关于部分募集资金投资项目调整实施方式、内部投资结构及延
期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国科恒泰”）于2024年8月28日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施方式、内部投资结构及延期的议案》，同意对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“第三方医疗器械物流建设项目”中由实施主体国科恒翔（天津）医疗科技有限公司（以下简称“天津恒翔”）实施部分的实施方式、内部投资结构进行调整，并将预计达到可使用状态日
期由 2024 年 12 月调整为 2025 年 12 月。

本次调整未改变募投项目的实施主体和投资总额，本次调整部分募投项目实施方式、内部投资结构并延期的事项，尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕997 号），公司获准向社
会公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,060 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股
发行价格为人民币 13.39 元，募集资金总额为人民币 94,533.40 万元，扣除发行费用人民币 10,212.49 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额共计人民币 84,320.91万元。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并
于 2023 年 7 月 6 日出具了致同验字（2023）第 110C000322 号《验资报告》。前
述募集资金已于 2023 年 7 月 5 日全部到位，公司已对募集资金进行专户管理，并
与保荐机构、募集资金监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募投项目及使用情况

单位：万元

序号 项目名称 总投资金额 承诺投入募 截至 2024 年 7 月 31 日
集资金金额 已使用募集资金金额

1 第三方医疗器械物流建设项目注 5,947.90 5,947.90 959.61

2 信息化系统升级建设项目 15,622.60 15,622.60 5,709.27

3 补充流动资金 40,000.00 40,000.00 40,000.00

合计 61,570.50 61,570.50 46,668.88

注：公司“第三方医疗器械物流建设项目”分别由广东国科恒泰医疗科技有限公司（以下简称“广东国科”）和天津恒翔具体实施，其中由广东国科实施部分的募集资金投资额为 3,010.45 万元，由天津恒翔实施部分的募集资金投资额为 2,937.45 万元。

三、部分募投项目调整实施方式、内部投资结构及延期的具体情况和原因

（一）募投项目调整实施方式、内部投资结构的具体情况

为合理、有效地使用募集资金，保证项目全面、稳步推进，经公司审慎研究，拟优化调整“第三方医疗器械物流建设项目”中天津恒翔主体实施部分的内部投资结构，并将实施方式由租赁场地变更为使用自有房产，具体调整情况如下：

单位：万元

序号 项目 拟投入募集资金 拟投入募集资金 调整金额

金额（调整前） 金额（调整后）

1 房屋租赁投资 803.00 - -803.00

2 工程投资 ……
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