公告日期：2024-08-29

长城证券股份有限公司

关于国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

部分募集资金投资项目调整实施方式、内部投资结构及延期的
核查意见

长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“国科恒泰”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定履行持续督导职责，对国科恒泰部分募集资金投资项目调整实施方式、内部投资结构及延期事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕997 号），公司获准向
社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,060 万股，每股面值人民币 1.00 元，
每股发行价格为人民币 13.39 元，募集资金总额为人民币 94,533.40 万元，扣除发行费用人民币 10,212.49 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额共计人民币 84,320.91 万元。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，
并于 2023 年 7 月 6 日出具了致同验字（2023）第 110C000322 号《验资报告》。
前述募集资金已于2023年7月5日全部到位，公司已对募集资金进行专户管理，并与保荐机构、募集资金监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目及使用情况


承诺投入募集资 截至 2024 年 7 月
序号 项目名称 总投资金额 金金额 31 日已使用募集

资金金额

1 第三方医疗器械物流建设项目注 5,947.90 5,947.90 959.61

2 信息化系统升级建设项目 15,622.60 15,622.60 5,709.27

3 补充流动资金 40,000.00 40,000.00 40,000.00

合计 61,570.50 61,570.50 46,668.88

注：公司“第三方医疗器械物流建设项目”分别由广东国科恒泰医疗科技有限公司（以下简称“广东国科”）和国科恒翔（天津）医疗科技有限公司（以下简称“天津恒翔”）具体实施，其中由广东国科实施部分的募集资金投资额为 3,010.45 万元，由天津恒翔实施部分的募集资金投资额为 2,937.45 万元。

三、部分募投项目调整实施方式、内部投资结构及延期的具体情况和原因
1、募投项目调整实施方式、内部投资结构的具体情况

为合理、有效地使用募集资金，保证项目全面、稳步推进，经公司审慎研究，拟优化调整“第三方医疗器械物流建设项目”中天津恒翔主体实施部分的内部投资结构，并将实施方式由租赁场地变更为使用自有房产，具体调整情况如下：
单位：万元

序号 项目 拟投入募集资金金 拟投入募集资金金 调整金额

额（调整前） 额（调整后）

1 房屋租赁投资 803.00 - ……
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