公告日期：2024-05-10

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-033
北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；

2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 5 月 9日（星期四）下午 14:00；

（2）网络投票时间：2024 年 5 月 9日，其中通过深交所交易系统进行网络
投票的具体时间为：2024年 5月 9日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-
15:00；通过互联网系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 9 日上午 9:15 至下
午 15:00 期间的任意时间。

2、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

3、会议地点：北京市丰台区丽泽路16 号院4号楼北京汇亚大厦17 层 10 号
4、会议的召集人：公司第三届董事会

5、会议的主持人：董事长庄志先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律、法规、深交所业务规则和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 40,432,357 股，占上市公司总
股份的 63.1756％。

其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 24,625,460 股，占上市公司总
股份的 38.4773％。

通过网络投票的股东 9 人，代表股份 15,806,897 股，占上市公司总股份的
24.6983％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东11人，代表股份1,291,171股，占上市公司总股份的 2.0175％。

其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 1,100,206 股，占上市公司
总股份的 1.7191％。

通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 190,965 股，占上市公司总股份的
0.2984％。

备注：上述中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东。

3、出席或列席会议的其他人员

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

经与会股东及股东代表审议，并以现场表决与网络投票相结合的方式，审议并通过了全部议案。具体表决情况如下：

1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

总表决情况：同意 40,428,657 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9908％；反对 3,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077％；弃权 600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％。
中小股东总表决情况：同意 1,287,471 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.7134％；反对 3,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2401％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0465％。

表决结果：本议案表决通过。

2、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意 40,428,657 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9908％；反对 3,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077％；弃权 600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％。
中小股东总表决情况：同意 1,287,471 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.7134％；反对 3,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2401％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0465％。

表决结果：本议案表决通过。

3、审议通过《关于公司 202……
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