公告日期：2024-05-29

北京天达共和（深圳）律师事务所

关于

矩阵纵横设计股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会的

法律意见书

二〇二四年五月


北京天达共和（深圳）律师事务所

关于矩阵纵横设计股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会的法律意见书

致：矩阵纵横设计股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和规范性文件以及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，北京天达共和（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）作为矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“矩阵股份”或“公司”）的法律顾问，受矩阵股份的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、会议的表决程序、表决结果发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。本法律意见书的出具基于公司向本所作出的以下确认：（1）公司提交给本所律师的资料真实、准确、完整、有效，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致；（2）公司已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会由董事会提议并召集。公司于 2024 年 5 月 10 日召开第二届
董事会第五次会议，会议审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会
的议案》，决定于 2024 年 5 月 28 日下午 14:30 召开公司 2024 年第二次临时股
东大会。

公司董事会于 2024 年 5 月 11 日在深圳证券交易所官方网站及巨潮资讯网
等指定信息披露媒体公告《矩阵纵横设计股份有限公司关于召开 2024 年第二次
临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），对本次股东大会的召开时间、地点、会议议案、出席会议人员、会议登记、网络投票系统的起止日期和投票时间等进行了公告。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会已
于 2024 年 5 月 28 日下午 14:30 在广东省深圳市福田区莲花街道福中社区福田
中心区金田路 4036 号荣超大厦 17 楼公司会议室召开了现场会议，由公司副董事长刘建辉主持。同时通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024 年 5 月 28 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2024年5月28日上午9:15至2024
年 5 月 28 日下午 15:00。

经审查，矩阵股份发出会议通知的时间、方式及通知的内容均符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的相关规定；本次股东大会召开的实际时间、地点、股东大会审议的事项与会议通知中所公告的内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定。

二、出席本次股东大会的人员及召集人的资格

本次股东大会由公司董事会召集。

现场出席和参与网络投票的股东及股东代理人共 14 名，代表股份135,048,750 股，占公司股份总额的 75.0271%。

其中，现场出席（含通过通讯方式接入现场会议）本次股东大会的股东及股
东代理人共计 8 名，代表股份 133,650,100 股，占公司股份总额的 74.2501%。
根据深圳证券信息有限公司统计并经矩阵股份核查确认，参与网络投票的股
东及股东代理人共 6 名，代表股份 1,398,650 股，占公司股份总额的 0.7770%。
上述参与网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。

此外，公司在任董事、监事均以现场出席或通过通讯方式参加会议；董事会秘书、其他高级管理人员及本所律师现场出席……
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