公告日期：2024-11-21

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2024-058
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议决定于2024年12月6日（星期五）下午14:00召开2024年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4.会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2024年12月6日（星期五）下午14:00

（2）网络投票时间：2024年12月6日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月6日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年12月6日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人（详见附件三）出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。


（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统 中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日：2024年12月3日（星期二）。

7.出席对象

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人

截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点：广东省惠州市大亚湾西区龙山三路318号美好创亿产业园A栋 8楼801会议室

9.特别提醒：公司建议股东优先通过网络投票方式参加本次会议。出席现场会 议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议 登记方式预约登记者出席。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会议案及其编码表

议案 备注

编码 议案名称 该列打勾的栏目
可投票

非累积投票议案

1.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》 √

注：1、上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十二次 会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 相关公告。

2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》的相关要求并按照审慎性原则，公司将对中小投资者的表决 单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独 或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项


1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记

2、登记时间：2024年12月4日上午9:30至11:30……
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