公告日期：2024-04-20

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-009
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于2024年4月8日以邮件等方式发出，会议于2024年4月18日在公司四楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席王廷先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

经全体监事审议并表决，一致形成决议如下：

1. 审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

经审议，监事会认为：全体监事严格依照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关要求，恪尽职守，勤勉尽责，依法行使职权，保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，2023年度监事会工作报告真实、准确、完整地反映了监事会2023年度的工作情况。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2. 审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报
告》以及《2023年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

经审议，监事会认为：公司2023年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2023年的财务状况和经营成果。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度财务决算报告》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

经审议，监事会认为：公司2023年度利润分配方案符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情况。本次利润分配方案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，不存在损害中小股东利益的情形。同意该议案。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度利润分配方案的公告》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

5. 审议通过《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》

经审议，监事会认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。因此，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。


6. 审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，监事会认为：公司已根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，结合公司生产经营管理的实际需求，建立了较为完善的内部控制体系，公司2023年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成票……
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