公告日期：2024-04-20

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽职，开展董事会的各项工作，贯彻落实公司股东大会的各项决议，保障了公司的高效运转和稳健发展。现将 2023年度董事会的主要工作汇报如下：

一、2023 年度公司经营情况

近年来，在“中国制造”大规模向“中国智造”转型的进程中，中国智能装备制造业迎来了新的发展机遇。公司牢牢把握行业发展机遇，经过多年的积累与发展，公司以“光、机、电、算、软”的创新技术优势，为客户提供定制化全工序智能装备解决方案，现已成为国内智能制造、智能检测领域的重要企业之一。报告期内，公司继续聚焦消费电子领域与新能源动力电池领域，全年实现营业总收入 36,452.55 万元，归属于上市公司股东的净利润 4,420.69 万元。

（一）业务领域拓展

1、2023 年公司持续深耕电子消费领域，保持了在消费电子无线充电检测领域的核心供应商的地位，同时公司基于 AI 技术的发展与运用，结合自身光源系统、成像系统的技术优势与经验积累，积极开发了多个基于 AI 技术的检测装备：首先在无线充电的细分领域客户新增 AI 外观检测需求，取得了新的量产订单；在潜望式摄像头 VCM 领域，公司克服技术难题，完成了应用于 VCM 材料的检测设备样机的开发，并完成了首批量产订单的验收，未来该细分领域的需求会带动公司业绩的增长；在智能眼镜细分领域，公司已形成了检测和组装设备的完整产品阵列，并服务于苹果、亚马逊、META；最后，公司为耳机、手机玻璃制品等研发了外观检测智能设备，目前该类设备均处于样机验证阶段。

2、在深耕消费电子领域的同时，公司在新能源领域取得了进一步的成果。基于电池极耳翻折、电芯成品等多个工序 AI 外观检测智能检测设备的成功开发落地，公司的技术与服务均得到了客户的极大认可，2023 年共取得了新能源锂电池检测设备订单约 10,000 万元。


（二）经营业绩分析

报告期，公司实现营业收入 36,452.55 万元，同比增长 1.35%；实现归属于
母公司股东的净利润 4,420.69 万元，同比减少 34.45%，主要原因为期间费用（包含销售费用、管理费用、研发费用）增加所致。2023 年度期间费用较去年同期增加 3,074.58 万元（含员工股权激励费用 434.26 万元），其中销售费用、管理费用、研发费用分别较去年同期增加 1,362.24 万元、404.72 万元、1,307.42 万元。报告期研发费用与销售费用的增加，主要原因为新领域拓展、新产品研发过程中投入了较多的售前售后人员以及研发人员的技术支持。

（三）智慧测控装备研发制造中心项目投入使用

智慧测控装备研发制造中心项目围绕整体研发能力和生产能力扩充，通过建设厂房及配套设施，建设智能装备生产组装线，提升整体研究开发与生产能力，满足不断增长的市场需求。本项目建设期历时 2 年，现 25,587.57 平方米厂房及配套设施已于报告期内投入使用。公司现有产能得到了有效增加，另一方面，本项目进一步增强了公司的研发生产能力。

（四）多点布局海外基地

2023 年随着客户生产线外迁至越南等地，公司加快在越南设立生产基地，预计于 2024 年投入使用，服务于当地项目。除越南生产基地外，公司美国业务的开展也在积极筹划中。

二、2023 年度董事会日常工作

2023 年，董事会严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规及中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，促进公司规范化运作水平。

（一）董事会召开情况

2023 年度，公司共召开 8 次董事会会议，董事会的召集、召开、投票、表决
等程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的要求。公司董事会成员均能够勤勉、认真地履行法律法规规定的职责和义务，以认真负责的态度出席董事会、股东大会。公司独立董事能够独立履行职责，切实维护公司利益和股东权益。具体召开情况如下：


会议届次 召开日期 议案内容

《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

第……
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