公告日期：2024-04-20

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-019
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会；

2、股东大会的召集人：公司第二届董事会；

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定；

4、会议召开时间：

（1）现场会议：2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 14:30；

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年
5 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 24 日 9:15-15:00；

5、会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；

6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 17 日（星期五）；

7、出席对象：

（1）截至 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；

8、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区淞北路 30 号，公司四楼会议室；

9、股东大会召开 10 日前单独或者合计持有公司 3%以上已发行有表决权股份的股

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投 √

票提案

1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 √

4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 √

5.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》 √

6.00 《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案》 √

7.00 《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》 √

8.00 《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》 √

9.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》 √

10.00 《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金 √

管理的议案》

11.00 《关于向银行申请2024年度综合授信额度的议案》 √

12.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》……
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