公告日期：2024-05-10

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2024-021
东南电子股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议时间：2024年5月10日（星期五）14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024年5月10日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2024年5月10日9:15至15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：浙江省乐清市经济开发区纬十一路218号东南电子股份
有限公司8楼会议室。

（三）会议召开方式：本次会议采用现场投票（含通讯视频方式）和网络投票相结合的方式召开。

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：公司董事长仇文奎

（六）会议召开的合法、合规性：本次会议召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（七）会议的出席情况：

1、股东出席的总体情况


通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 11 人，代表股份 59,734,534 股，
占公司有表决权股份总数的 69.5882％。

（1）现场会议出席情况

通过现场投票的股东及股东授权委托代表 11 人，代表股份 59,734,534 股，占公司
有表决权股份总数的 69.5882％。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东出席的总体情况：

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 2,389,048

股，占公司有表决权股份总数的 2.7831％。

（1）现场会议出席情况

通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 2,389,048 股，占公
司有表决权股份总数的 2.7831％。

（2）网络投票情况

通过网络投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.000
0％。

3、公司董事、监事、董事会秘书、律师出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票（含通讯视频方式）与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于＜2023年年度报告＞及其摘要的议案》

总表决结果：同意59,734,534股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,389,048 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股

（二）审议通过《关于＜2023年度董事会工作报告＞的议案》

总表决结果：同意59,734,534股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,389,048 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0000％。

（三）审议通过《关于＜2023 年度监事会工作报告＞的议案》

总表决结果：同意59,734,534股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股……
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