公告日期：2024-07-24

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-043
浙江天振科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江天振科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2024 年
7 月 23 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第
二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 8 月 8 日（星期四）召开公司 2024
年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开股东大会的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江天振科技股份有限公司章程》的规定。

4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议召开时间：

（1）现场会议：2024 年 8 月 8 日（星期四）15:00

（2）网络投票：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 8 日
9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 8 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

6、股权登记日：2024 年 8 月 1 日（星期四）

7、会议地点：浙江省湖州市安吉县塘浦工业园乌石坝路 789 号

8、股东大会投票表决方式：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过填写授权委托书委托他人
出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可在网络投票时间内通过上述系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决方式出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

9、会议出席对象

（1）截至 2024 年 8 月 1 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

备注

提案编号 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于实施稳定股价方案的议案》 √

议案 1.00 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者
的投票结果单独统计并披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

议案 1.00 关联股东方庆华、朱彩琴、朱方怡、方欣悦、安吉亚华贸易合伙
企业（有限合伙）将回避表决，回避股东不可接受其他股东委托进行投票。

上述提案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、会议登记等事项


1、登记方式

（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证……
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