公告日期：2024-04-26

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2024-021

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“信德新材”）联合中国科学院大连化学物理研究所（以下简称“中科院大连化物所”）和大连中科绿能新材料技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“中科绿能”）拟共同向中科化物（大连）科技实业有限公司（以下简称“中科实业”或“标的公司”）进行增资。现将相关具体内容自愿公告如下：

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

公司基于自身战略发展的需要和标的公司行业前景综合考虑，以货币方式出资人民币3,680万元与中科院大连化物所、中科绿能共同向中科实业进行增资，以拓展电池膜和双极板等液流电池关键材料业务，提高公司综合竞争力。本次增资的资金来源为自有资金。

本次增资系通过上海联合产权交易所有限公司（以下简称“上海联合产权交易所”）进行公开挂牌，增资价格按照上海联合产权交易所公开挂牌后的成交价格确定，为1.04元/每1元注册资本。本次增资前，中科实业注册资本为人民币320万元，中科化物（大连）技术创新服务有限公司（以下简称“中科创新”）以货币方式出资320万元，持有标的公司100%的股权。本次增资完成后，中科实业注册资本为人民币12,512.30万元，其中，中科创新以货币方式出资320万元，持有标的公司2.56%的股权；公司以货币方式出资人民币3,680万元认购3,538.46万元新增注册资本，持有标的公司28.28%的股权；中科院大连化物所和中科绿能分别以非货币方式（知识产权）出资人民币4,500万元，分别认购4,326.92万元新增注册资本，分别持有标的公司34.58%股权。


（二）对外投资的决策与审批程序

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本次投资事项属于公司总经理决策权限内，无需提交董事会和股东大会审议。

（三）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，本次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、其他投资主体的基本情况

（一）中科化物（大连）技术创新服务有限公司

公司名称 中科化物（大连）技术创新服务有限公司

注册地址 辽宁省大连市甘井子区金龙寺路300-8号

法定代表人 杨学成

企业类型 有限责任公司

注册资本 100万元人民币

统一社会信用代码 91210211MA0XW69D13

成立日期 2018年06月22日

许可项目：医疗服务，检验检测服务，货物进出口，技术进出口，消毒
器械生产，消毒器械销售，第二类医疗器械生产，消毒剂生产（不含危
险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，化工产品销售（不含许可
类化工产品），人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），
经营范围 科技中介服务，知识产权服务，社会经济咨询服务，市场调查（不含涉
外调查），创业空间服务，企业管理咨询，信息咨询服务（不含许可类
信息咨询服务），非居住房地产租赁，物业管理，会议及展览服务，国
内贸易代理，第一类医疗器械生产，第一类医疗器械销售，第二类医疗
器械销售，消毒剂销售（不含危险化学品），日用口罩（非医用）生产
，日用口罩（非医用）销售，家用电器销售，家用电器制造（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

中科化物（大连）科技发展有限公司持有中科创新100%股权，为其控股
股权结构

股东。

实际控制人 中国科学院大连化学物理研究所

（二）中国科……
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