公告日期:2024-05-16
证券代码:301339 证券简称:通行宝 公告编号:2024-021
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无变更、否决提案的情形;
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间:2024年5月16日(星期四)下午15:30
2、网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 5 月 16 日
的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 5 月
16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
3、会议召开地点:江苏省南京市建邺区江东中路399号紫金金融中心A2幢29楼江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司会议室
4、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人:江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会
6、会议主持人:公司董事长王明文先生
7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式,出席本次会议的股东或股东代理人共计12名,代表有表决权股份数322,517,313股,占公司有表决权股份总数的79.2426%。
(1)现场投票情况:通过现场投票(或授权现场代表)的股东3名,代表有表决权股份数298,087,761股,占公司有表决权股份总数的73.2402%。
(2)网络投票情况:通过网络和交易系统投票的股东9名,代表有表决权股份数24,429,552股,占公司有表决权股份总数的6.0023%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场(或授权现场代表)和网络投票的中小投资者10名,代表有表决权股份数35,560,791股,占公司有表决权股份总数的8.7373%。其中:通过现场(或授权现场代表)投票的中小投资者1名,代表有表决权股份数11,131,239股,占公司有表决权股份总数的2.7349%。通过网络投票的中小投资者9名,代表有表决权股份数24,429,552股,占公司有表决权股份总数的6.0023%。
3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议,公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师林亚青、孟庆慧见证了本次会议并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式,审议通过了如下议案:
1.审议通过《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》
表决情况:同意322,517,313股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。
其中,中小股东表决情况:同意35,560,791股,占出席会议的中小股股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股股东所持有效表决权股份的0.0000%。
2.审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
表决情况:同意322,517,313股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。
其中,中小股东表决情况:同意35,560,791股,占出席会议的中小股股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股股东所持有效表决权股份的0.0000%。
3.审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
表决情况:同意322,517,313股,占……
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