公告日期：2024-04-30

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-020
信音电子(中国)股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四
次会议于 2024 年 4 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知
已于 2024 年 4 月 19 日通过邮件方式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人，实
到 3 人。其中监事吴兆家先生、祁建年先生通过视讯参加。会议由监事会主席田芳女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议通过了以下议案并形成如下决议：

1、审议并通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

监事会认为董事会编制和审议《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第五届监事会第十四次会议决议。

信音电子（中国）股份有限公司监事会
2024 年 4 月 30 日

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