公告日期：2024-04-26

捷邦精密科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》等公司规章制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻执行股东大会审议通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、2023 年度公司经营情况

2023 年度，由于消费电子行业景气度相对较低，笔记本电脑、平板电脑、一体机电脑等终端需求下降，直接导致公司精密功能件及结构件产品订单减少，营业收入下降。

报告期内，公司实现营业收入 67,819.36 万元，同比减少 34.44%；实现归属
于上市公司股东的净利润-5,580.34 万元，同比减少 165.01%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7,064.17 万元，同比减少 175.78%。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 161,227.01 万元，同比减少 7.29%；
归属于上市公司股东的净资产 132,148.40 万元，同比减少 6.02%。

二、2023 年董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2023 年度公司共召开 7 次董事会会议，会议的召开、表决程序均严格遵守
《公司法》《公司章程》《深圳证券交易创业板股票上市规则》及《董事会议事规则》等规定，会议合法有效，具体如下：

序号 召开时间 届次 决议内容

1、《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》；
1 2023.04.06 第一届董事会第 2、《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》；
二十一次会议 3、《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》；
4、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；


5、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》；

6、《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议
案》；

7、《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》；

8、《关于<公司 2022 年度证券与衍生品投资情况
的专项报告>的议案》；

9、《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》；
10、《关于 2023 年度公司非独立董事薪酬的议
案》；

11、《关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬的议
案》；

12、《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度并
由公司实际控制人提供担保暨关联交易的议

案》；

13、《关于增加远期结售汇及外汇期权套期保值
业务额度的议案》；

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