公告日期：2024-04-26

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-036
捷邦精密科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开
第二届董事会第八次会议，审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议
案》，决定于 2024 年 6 月 7 日（星期五）召开公司 2023 年年度股东大会，现将
本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023 年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司第二届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《捷邦精密科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《捷邦精密科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2024 年 6 月 7 日（星期五）下午 15:00。

2、网络投票时间：2024 年 6 月 7 日（星期五）。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 7 日上午 9:15-9:25，
9:30-11:30 ， 下 午 13:00-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024 年 6 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召
开。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件三）。

2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票（网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式）中的一种方式，同一表决权只能选择现场投票或网络投票表决方式中的一种，不能重复投票，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024 年 5 月 30 日（星期四）

（七）出席对象：

1、股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司已发行有表决权的全体股东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托（授权委托书详见附件三）代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师及相关人员；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：广东省东莞市常平镇常东路 636 号 1 栋大会议室。

二、会议审议事项

（一）表一：本次股东大会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于《2023 年年度报告及其摘要》的议案 √

2.00 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 √


3.00 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 √

4.00 关于《2023 年度财务决算报告》的议案 √

5.00 关于 2023 年度利润分配预案的议案 ……
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