公告日期：2024-04-26

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-023
捷邦精密科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议
于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件、书面通知等方式送达各位董事。本次会议
应出席董事 7 人，实际出席并参与表决的董事 7 人，其中 5 名董事通过通讯方式
参加会议。

会议由公司董事长辛云峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《捷邦精密科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》

经全体董事讨论，审议通过公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，董事会认为报告全文及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-025）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-026）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过，审计机构对
公司 2023 年度营业收入扣除事项发表了专项意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

2023 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

公司现任独立董事李真圣先生、罗书章先生、蔡荣鑫先生和已离任独立董事胡甦先生分别向公司董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，将在公司2023 年年度股东大会上述职。公司现任独立董事李真圣先生、罗书章先生、蔡荣鑫先生向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 的《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

与会董事认真听取了公司总经理 CHIANG HWAI HAI（江怀海）先生所作的
《2023 年度总经理工作报告》，认为报告真实、准确地反映了公司 2023 年度生产经营情况及取得的成果。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

经全体董事讨论，董事会一致认为公司《2023 年度财务决算报告》真实、准确、完整、客观地反应了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。


本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

全体董事讨论，鉴于公司 2023 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为负，同时结合当前整体市场环境、经营情况和公司未来发展战略规划，为满足公司日常经营和投资需要，保障公司生产经营管理工作的资金需求和中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从而更好地维护全体股东的长远利益。公司董事会拟定 2023 年利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c……
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