公告日期：2024-04-25

青岛豪江智能科技股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023年，青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，认真执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。现将董事会2023年度的主要工作报告如下：

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2023年6月9日公司成功登陆深交所创业板，开启公司发展新历程。报告期内，公司合并口径实现销售收入71551.95万元，同比增长7.65%，净利润实现4715.38万元，同比下降29.69%；母公司实现销售收入65971.19万元，同比增长11.31%，净利润实现8689.90万元，同比增长22.12%。其中，公司整体及母公司单体销售收入均增长，母公司净利润的增长，主要原因系智能家居和智慧医养板块销售保持良好的销售和盈利能力所致；公司整体净利润的下滑，主要系公司子公司豪江电子由于人工成本和前期投资较大未实现预期效益以及公司由于上市费用及信息化软件投入等导致管理费用增加，研发投入持续增加导致研发费用增加所致。报告期内，公司开展的重点工作如下：

1、稳步推进募投项目的建设，持续扩充产能

随着公司在深圳证券交易所创业板成功上市及上市募集资金到位，公司借助资本市场的力量积极加快募投项目的建设进度，公司将通过募投项目的建设解决公司未来产能不足的问题，满足公司未来业务发展的需要，聚焦主营业务发展，逐步提升公司科技创新能力、市场竞争力和持续盈利能力。

2、导入SAP等业务系统，全方位推进公司数字化转型

报告期内，公司持续加大对数字化系统软件的投入，全面导入SAP、CRM、MES、WMS等系统，极大提升了公司的业务运营效率，增强了公司快速响应市场变化和客户需求的能力。同时，积极布局BPM、BI、HR、PLM等业务系统，以数字化系统应用促进决策科学化并提升管理水平，赋能公司经营稳健、持续发展。

3、设立海外生产基地，加大全球化产业布局


当前，我国智能线性驱动行业增速稳定，但是随着材料、人工、关税等各项营业成本的增加，行业内竞争激烈，利润空间不断缩小。为发挥技术研发优势和质量控制优势，满足北美地区客户的需求以及下游客户对公司海外供应链的需求，公司投资2000万美金在泰国建设生产基地，拟首期建设厂房面积约 4 万平方米。设立泰国生产基地能够提升公司全球市场的竞争优势，加大全球化产业布局，为公司长远发展注入新的活力。

4、持续加大技术创新投入，不断提升关键技术的核心竞争力

报告期内，公司进一步加大了科研经费投入力度，加强研发团队建设和技术领军人物的培养，加快技术研发成果产业化进度，从而全面增强科研实力，通过领先的技术占领市场。公司将持续提升质量意识和服务水平，紧跟客户需求，把握国内外新技术的发展方向，确保公司在智能驱动及控制系统领域相关技术处于业内领先水平。

5、坚持双轮驱动发展战略，推动驱动控制事业群与电子科技事业群协同发展

报告期内，在聚焦主业驱动控制发展的基础上，公司进一步加大了对电子科技事业群的投入力度，坚持双轮驱动发展战略。未来，公司将继续以智能线性驱动控制类产品和电子科技技术的研发、生产、销售为核心业务，紧抓行业发展机遇，推动智能驱动和电子科技两大事业群协同发展，引领智能驱动和电子科技产业发展的新目标。

二、董事会日常工作情况

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律
、法规和《公司章程》的要求。公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥各专业委员会的职能作用，为董事会科学高效决策提供有力保障。

（一）董事会会议召开情况

2023 年度，公司董事会共召开了 9 次董事会，所有会议召集和召开程序、出席会议人
员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程……
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