公告日期：2024-11-27

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-078
深圳市唯特偶新材料股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关程序进行董事会换届选举。现就相关情况公告如下：

公司于 2024 年 11 月 26 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审核，同意提名廖高兵先生、陈运华女士、桑泽林先生、资春芳女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名曾文德先生、李明先生、卢周广先生为公司第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

上述独立董事候选人曾文德先生、李明先生、卢周广先生均已取得上市公司独立董事资格证书。独立董事候选人中，李明先生为会计专业人士。独立董事候选人曾文德先生、李明先生和卢周广先生担任上市公司独立董事的家数均不超过 3 家，符合《上市公司独立董事管理办法》的相关规定。

上述董事人数符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相规定，其中独立董事候选人的人数不少于公司董事会人员总数的三分之一，拟任董事兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。


上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。公司第六届董事会非独立董事及独立董事分别采取累积投票制选举产生，任期自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。在股东大会选举产生新一届董事会前，原董事仍将按照相关法律、法规和规范性文件要求，继续履行董事义务。

本次换届后公司第五届董事会董事唐欣先生、吴晶先生和独立董事田卫东先生、陈实强先生，将不再担任公司董事职务。其中，唐欣先生离任后仍在公司继续担任技术专家，吴晶先生、田卫东先生和陈实强先生离任后不再担任公司任何职务。公司董事会对四位董事在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会
2024 年 11 月 27 日

附件：

第六届非独立董事候选人简历

1、廖高兵：男，中国国籍，无永久境外居留权，1972 年出生，美国斯坦瑞大
学MBA。1992 年至1993 年就职于香港威进化工行任销售经理；1994 年至 1997 年设
立深圳市龙岗区威信化工行任总经理。1998 年1 月创立深圳市唯特偶化工开发实业
有限公司（以下简称“唯特偶有限”），并从 1998 年 1 月至 2003 年 5 月任唯特偶
有限执行董事，2003 年 5 月至 2009 年 12 月任唯特偶有限董事长，2009 年 12 月起
任公司董事长至今，2023 年 3 月起任公司总经理至今。

廖高兵先生通过直接及间接方式持有公司股份27,666,000 股，占公司总股本的32.54%，与公司第六届非独立董事候选人陈运华女士系夫妻关系，除上述情形外，廖高兵先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2、陈运华：女，中国国籍，无永久境外居留权，1973 年出生。1998 年 1
月和廖高兵一起创立唯特有限并担任董事；2009 年起担任深圳利乐缘投资管理有限公司执行董事、总经理。2009 年 10 月起任公司董事至今。

陈运华女士通过直接及间接方式持有公司股份 15,544,000 股，占公司总股本的 18.28%，与公司第六届非独立董事候选人……
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