公告日期：2024-11-13

广东华商律师事务所

关于

深圳市唯特偶新材料股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会的

法律意见书

二〇二四年十一月

深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 层 邮政编码（P.C.）：518048

21-26/F, China Travel Service Tower, 4011 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, CHINA

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广东华商律师事务所

关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司

2024年第三次临时股东大会的

法律意见书

致：深圳市唯特偶新材料股份有限公司

广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师（以下简称“本所律师”）对公司2024年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”）的相关事项进行见证。本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性法律文件以及《深圳市唯特偶新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，出具本法律意见书。

本法律意见书仅对本次会议召集和召开的程序、召集人资格、出席本次会议的人员资格及表决程序是否符合相关法律事项和公司章程的规定以及本次会议审议议案的表决结果是否有效进行核查并发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所涉及的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担责任。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对于出具本法律意见书有关的文件和以下事实进行了核查和见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具法律意见如下：


一、本次股东大会的召集和召开程序

公司董事会已于2024年月10月25日召开第五届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》等议案，公司于2024年10月29日在《证券时报》《中国证券报》以及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告了公司《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》）。公司发布的通知载明了会议的召集人、召开的时间、地点、方式、有权出席本次会议的人员及其他有关事项，同时列明了本次会议的审议事项，并按有关规定对拟审议议案的内容进行了充分披露。

经本所律师核查，公司本次会议于2024年11月13日下午14:30在深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田一路18号唯特偶工业园行政楼8楼会议室召开，会议由公司董事长廖高兵主持，会议召开的时间、地点、审议事项及其他事项与《股东大会通知》所通知的内容一致。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的投票方式。

经核查，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、出席本次会议人员的资格和召集人的资格

1、出席本次会议的股东及委托代理人

经査验出席本次股东大会的股东和委托代理人的身份证明、股东名册和授权委托书，现场出席本次股东大会的股东（或其代理人，下同）7人，代表有表决权的股份数46,284,100股，占公司股本总额的54.4340%；通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计43人，代表股份数93,890股，占公司股本总额的0.1104%。

综上，出席公司本次股东大会有表决权的股东及股东代理人共50人（包括网
络投票方式），代表有表决权的股份数46,377,990股，占公司股本总额的54.5444%。其中通过现场和网络参加本次股东大会的单独或者合计持股5%以下（不含5%）的投资者（下称“中小投资者”）共计44名，拥有及代表的股份数额为9……
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