公告日期：2024-05-17

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-045
慧博云通科技股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议主持人：董事长余浩先生

（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合方式

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30

2、网络投票时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17 日
9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15—
15:00 期间的任意时间。

（五）召开地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城 6 幢 12 层公司会议室
（六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（七）出席人员：

1、股东总体出席情况

通过现场和网络投票的股东13人，代表股份264,156,027股，占上市公司总股份的
66.0374％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份22,990,174股，占上市公司总股份的5.7474％。

通过网络投票的股东11人，代表股份241,165,853股，占上市公司总股份的60.2900％。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份23,806,327股，占上市公司总股份的5.9514％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份11,306,677股，占上市公司总股份的2.8266％。

通过网络投票的中小股东4人，代表股份12,499,650股，占上市公司总股份的3.1248％。

3、出席或列席会议的其他人员

公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司高管、保荐机构代表人列席了会议。
二、议案审议表决情况

（一）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意264,150,727股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对5,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东表决情况：同意 23,801,027 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9777％；反对 5,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0223％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

表决情况：同意264,150,727股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对5,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东表决情况：同意23,801,027股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9777％；反对5,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0223％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。


（三）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

表决情况：同意264,150,727股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对5,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东表决情况：同意23,801,027股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9777％；反对5,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0223％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

（四）审议通过《关……
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