公告日期：2024-11-15

证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2024-041
珠海科瑞思科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 11
月 15 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，本次会议召开的基本情况如下：
一、会议召开情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

（三）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）14:30

2、网络投票时间：2024 年 11 月 15 日

（1）通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 15 日

9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；

（2）通过深交所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 11 月 15
日 9:15-15:00 的任意时间。

（四）会议召开地点：广东省珠海市香洲区前山贸易物流园永南路 99 号冠胜园区 3 栋 4 楼公司会议室

（五）会议主持人：公司董事长于志江先生

（六）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东总体出席情况

通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人 69 人，代表有表决权的公司股份 35,045,733 股，占公司有表决权股份总数的 63.4312％。

其中：

1、通过现场投票的股东及股东代理人 9 人，代表有表决权的公司股份
34,891,060 股，占公司有表决权股份总数的 63.1512％。

2、通过网络投票的股东 60 人，代表有表决权的公司股份 154,673 股，占公
司有表决权股份总数的 0.2800％。

（二）中小股东出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人 61 人，代表有表决权的公司股份154,773 股，占公司有表决权股份总数的 0.2801％。

其中：

1、通过现场投票的股东 1 人，代表有表决权的公司股份 100 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0002％。

2、通过网络投票的股东 60 人，代表有表决权的公司股份 154,673 股，占公
司有表决权股份总数的 0.2800％。

（注：上述百分比合计数与分项数之和差异为四舍五入造成。）

（三）公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议，北京德恒（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议了下列议案，并形成了如下决议：

（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意 35,029,453 股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的 99.9535％；反对 14,480 股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数
的 0.0413％；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会有效表决权的股份总数的 0.0051％。


其中，中小股东表决情况：同意 138,493 股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 89.4814％；反对 14,480 股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 9.3556％；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1630％。

（二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决情况：同意 35,025,253 股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的 99.9416％；反对 18,680 股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数
的 0.0533％；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会有效表决权的股份总数的 0.0051％。

其中，中小股东表决情况：同意 13……
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