公告日期：2024-04-24

珠海科瑞思科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度的工作中，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、股东大会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项履行了必要的审查程序，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司规范运作，有效保障全体股东权益不受损害，现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：

王利民，男，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，
高级经济师。1995 年 7 月至 1997 年 9 月，任中国建设银行股份有限公司珠海市
分行科员；1997 年 9 月至 2001 年 12 月，任珠海市农村信用联社部门经理；2001
年 12 月至 2003 年 4 月，任珠海市国有资产经营管理局独立董事；2003 年 4 月
至 2007 年 1 月，任珠海市燃气集团有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记；
2007 年 1 月至 2008 年 7 月，任珠海市港口企业集团有限公司副董事长、党委副
书记；2008 年 7 月至 2009 年 9 月，任珠海市公共汽车公司副总经理；2009 年
10 月至 2014 年 3 月，任珠海市公共交通运输集团有限公司副总经理；2014 年 3
月至 2019 年 3 月，任珠海水务环境控股集团有限公司副总经理；2015 年 8 月至
2019 年 2 月，任珠海华金资本股份有限公司董事、副董事长；2016 年 12 月至
2019 年 4 月，任广东海源环保科技有限公司董事长；2018 年 4 月至 2019 年 12
月，任广东龙泉水务管道工程有限公司董事；2020 年 7 月至 2021 年 7 月任珠海
市睿泓华城市更新有限公司总经理兼董事；2020 年 3 月至 2022 年 3 月，任珠海
市浩业控股集团有限公司副总经理；2022 年 3 月至 2022 年 11 月，任广东亿安
税务师事务所有限公司执行董事兼经理；2020 年 11 月至今，任公司独立董事；现兼任珠海广浩捷科技股份有限公司独立董事、湖北大学工商管理专业以及北京
师范大学经济与工商管理学院硕士研究生校外导师。

2023 年度，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规规定的任职资格和独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）独立董事出席股东大会、董事会及其专门委员会、董事会专门会议情况

2023 年度，公司董事会完成了换届选举，本人被选举为公司独立董事，任期为三年。公司共召开股东大会 2 次（2022 年年度股东大会、2023 年第一次临时股东大会）。本人亲自出席公司股东大会 2 次。

2023 年度，公司共召开董事会 9 次会议，本人以现场方式亲自出席公司召
开的 9 次董事会会议。本人均依法依规、独立审慎行使职权，在董事会会议召开前，阅读各次董事会会议资料，为董事会审议决策做好充分准备；按时参加公司董事会会议，坚持勤勉务实和诚信负责的原则，利用专业优势和实务经验，重点关注公司生产经营以及公司治理情况，听取了管理层的汇报，并提出了合理建议和建设性意见，以谨慎的态度行使表决权，保证了对公司运作合理性、公平性的有效监督，为董事会作出科学决策起到了积极作用。

作为独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，视情况参加独立董事专门会议。根据实际工作需要，2023 年度，公司尚未发生应当召开独立董会专门会议的事项。

2023 年度，本人在公司第一届董事会薪酬与考核委员会担任召集人，在第一届董事会战略委员会担任委员，在公司第二届董事会薪酬与考核委员会担任召集人，在第二届董事会审计委员会担任委员，并开展相关工作。公司共召开第一届董事会薪酬与考核委员会 3 次、战略委员会 3 次，第二届董事会薪酬与考核委
员会 2 次、审计委员会 0 次。本人亲自出席第一届董事会薪酬与考核委员会 3
次、战略委员会 3 次，第二届董事会薪酬与考核委员会 2 次、审计委员会 0 次。
作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，重点关注高级管理人员的薪酬方案制定……
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