公告日期：2024-04-24

证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2024-011
珠海科瑞思科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会
议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面方式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会
议室以现场表决方式召开，应参加会议董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长于志江先生主持。本次会议的召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事充分讨论，审慎表决，本次会议以记名投票表决的方式审议如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为,公司《2023 年年度报告》全文及其摘要编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，《2023 年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上，供投资者查阅。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会战略委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023
年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”、“第四节 公司治理”相关内容。同时，公司独立董事王利民先生、李兵先生、杨振新先生亦提交了独立董事述职报告，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。上述述职报告详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2023 年度独立董事述职报告》。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》

董事会认为，公司 2023 年度以公司总经理为代表的经营管理层认真尽责，有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层在2023 年度的主要工作。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告》之“第十节 财务报告”的相关内容。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
董事会认为，公司已按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，建立了较为健全和完善的内部控制制度，且各项制度能够得到有效执行。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、完整、准确地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

保荐机构出具了无异议的核查意见，天健会计师事务所出具了鉴证报告。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》及相关公告。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》


公司 2023 年度拟实施如下利润分配预案：以截止 2024 年 4 月 23 日的总股
本 55,250,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.60 元（含税），
合计派发现金股利 1,989 万元。本年度不进行资本公积金转赠股本、不送红股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。