公告日期：2024-04-24

珠海科瑞思科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。监事积极列席董事会和出席股东大会，对公司生产经营、重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行监督，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。

一、监事会的工作情况

2023 年度，监事会共召开了 9 次会议，监事会的召集、提案、出席、议事、
表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定要求规范运作。公司全体监事均通过现场表决方式出席了会议。具体情况如下：

序号 会议名称 召开时间 议案编号 审议通过的议案

1 第一届监 2023 年 3 议案一 关于开立募集资金专户且签署三方监管协议的议案

事会第八 月 22 日

次会议

2 第一届监 2023 年 4 议案一 关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
事会第九 月 18 日

次会议

3 第一届监 2023 年 4 议案一 关于公司《2022 年年度报告》及其摘要的议案

事会第十 月 23 日

议案二 关于公司《2023 年第一季度报告》的议案


次会议 议案三 关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案

议案四 关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案

议案五 关于公司《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案

议案六 关于公司 2022 年度利润分配预案的议案

议案七 关于公司监事 2023 年度薪酬计划的议案

议案八 关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案

议案九 关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议
案

4 第一届监 2023 年 6 议案一 关于调整及增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案
事会第十 月 15 日

一次会议

5 第一届监 2023 年 8 议案一 关于公司《2023 年半年度报告》及其摘要的议案

事会第十 月 24 日

二次会议 议案二 关于审议《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》的议案

议案三 关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议
案

6 第一届监 2023 年 9 议案一 关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案

事会第十 月 4 日

三次会议

7 第一届监 2023年10 议案一 关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事


事会第十 月 26 日 候选人的议案

四次会议

议案二 关于公司第二届监事会监事薪酬计划的议案

议案三 关于聘请会计师事务所的议案

议案四 关于公司《2023 年第三季度报告》的议案

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。