公告日期：2024-07-23

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号:2024-075
广州凡拓数字创意科技股份有限公司

关于部分募投项目变更实施方式、调整内部投资结构及延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”“凡拓数创”）于
2024 年 7 月 22 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审
议通过了《关于部分募投项目变更实施方式、调整内部投资结构及延期的议案》，同意公司募投项目“营销网络升级及数字展示中心建设项目”“数字创意研发中心升级项目”变更实施方式和对内部投资结构进行调整，并将“营销网络升级及
数字展示中心建设项目”的预计可使用状态日期由 2024 年 9 月 29 日调整为 2024
年 12 月 29 日，并同意将该事项提交 2024 年第三次临时股东大会审议。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，本次事项尚需提交 2024年第三次临时股东大会审议。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州凡拓数字创意科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2022］1306 号），公司向社会公
开发行人民币普通股（A 股）股票 25,583,400 股，每股面值 1 元，每股发行价格
为 25.25 元，募集资金总额为 645,980,850.00 元，减除发行费用 90,079,862.64
元（不含税）后，募集资金净额为 555,900,987.36 元。2022 年 9 月 26 日，保荐
机构中信建投证券已将扣除保荐承销费后的募集资金 580,422,956.50 元划至公
司募集资金专户。2022 年 9 月 26 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了《广州凡拓数字创意科技股份有限公司验资报告》（XYZH/2022GZAA20625
号），对公司截至 2022 年 9 月 26 日的募集资金到位情况进行了审验确认。


二、募集资金投资项目及使用情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

拟投入募集资金
序号 募集资金投资项目 投资总额

金额

1 数字创意制作基地项目 442.00 442.00

2 总部数字创意制作基地项目 18,701.00 18,701.00

3 数字创意研发中心升级项目 5,504.91 5,504.91

营销网络升级及数字展示中

4 7,626.90 7,626.90
心建设项目

5 补充流动资金 10,000.00 10,000.00

合计 42, 274.81 42, 274.81

注 1：上述计算结果如有尾差，系四舍五入造成。

注 2：2022 年 11 月 29 日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会
议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及使用超募资金增加投资的议案》，公司拟使用超募资金对募投项目“数字创意制作基地项目”追加投入，变更后的募投项目名称为：“总部数字创意制作基地项目”。数字创意制作基地项目原计划使用募集资金为 11,858.66 万元，截止 2022
年 11 月 25 日，该项目募集资金已使用 442.00 万元，剩余未使用的募集资金 11,4……
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