公告日期：2024-07-23

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-076

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月
22日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2024年第三次临时
股东大会的议案》，决定于 2024 年 8 月 7 日（星期三）召开公司 2024 年第三
次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议时间：2024 年 8 月 7 日下午 14:30。

2、网络投票时间：2024 年 8 月 7 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8
月 7 日的交易时间，即 9:15-9：25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券
交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 7 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。


（五）会议的召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件三）。

2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票（网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式）中的一种方式，同一表决权只能选择现场投票或网络投票表决方式中的一种，不能重复投票，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024 年 8 月 2 日（星期五）

（七）出席对象：

1、股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截止股权登记日 2024 年 8 月 2 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司已发行有表决权的全体股东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托（授权委托书详见附件三）代理人出席会议、参加表决、该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师及相关人员；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：广东省广州市五山路 261 号农装所大院自编 26 号楼会议
室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表：


备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投

票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累计投票议案

《关于部分募投项目变更实施方式、调

1.00 √

整内部投资结构及延期的议案》

1、上述议案为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数通过。

2、上述议案已经于 2024 年 7 月 22 日召开的第四届董事会第六次会议和第
四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 22 日刊登
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要……
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