公告日期：2024-11-08

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-071
福建远翔新材料股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“远翔新材”）
于 2024 年 11 月 8 日分别召开 2024 年第四次临时股东大会、第四届
董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，完成了董事会及监事会换届选举、聘任高级管理人员、证券事务代表等事项，现将具体情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立
董事 3 名，董事会成员组成情况如下：

1、非独立董事：王承辉先生（董事长）、王芳可先生（副董事长）、WANG CHENGRI（王承日）先生、黄春荣先生、郑宇润先生、聂志明先生；

2、独立董事：葛晓萍女士、梁丽萍女士、董学智先生。

公司第四届董事会任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。三名独立董事的
任职资格和独立性在公司 2024 年第四次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，均符合相关法规及《公司章程》的要求。
公司第四届董事会董事的简历详见公司于 2024 年 10 月 23 日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十九次会议决议公告》。

二、第四届董事会各专门委员会委员组成情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

1、审计委员会：梁丽萍（主任委员）、王承辉、葛晓萍

2、战略委员会：王承辉（主任委员）、WANG CHENGRI（王承日）、葛晓萍

3、提名委员会：董学智（主任委员）、王承辉、梁丽萍

4、薪酬与考核委员会：葛晓萍（主任委员）、王承辉、董学智
各专门委员会委员任期与第四届董事会董事任期一致。各专门委员会委员均由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任主任委员，审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人士。

三、第四届监事会组成情况

公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，股
东代表监事 2 名，监事会成员组成情况如下：


1、股东代表监事：邓艳岚女士（监事会主席）、缪步勇先生
2、职工代表监事：魏裕壮先生

公司第四届监事会任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。公司第四届监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

公司第四届监事会监事的简历详见公司分别于 2024 年 10 月 23
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届监事会第十八次会议决议公告》及《关于职工代表大会选举产生第四届监事会职工代表监事的公告》。

四、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

1、总经理：WANG CHENGRI（王承日）先生

2、副总经理：王芳可先生、聂志明先生、胡斐先生、陈振平先生

3、董事会秘书：聂志明先生

4、财务总监：邱棠福先生

5、证券事务代表：林毅先生

上述高级管理人员及证券事务代表任期与公司第四届董事会任期一致。

上述高级管理人员均具备与行使职权相适应的任职条件，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任高级管理人
员的情形，任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审核通过。

董事会秘书聂志明先生、证券事务代表林毅先生均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

办公电话：0599-6301908

传 真：0599-6301889

电子邮箱：zqb@fjyuanxiang.com

通讯地址：福建省邵武市经济……
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