公告日期：2024-11-08

北京德恒（福州）律师事务所
关于福建远翔新材料股份有限公司

2024 年第四次临时股东会的

法律意见

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北京德恒（福州）律师事务所

关于福建远翔新材料股份有限公司

2024 年第四次临时股东会的

法律意见

德恒 17G20230072-6 号
致：福建远翔新材料股份有限公司

北京德恒（福州）律师事务所接受福建远翔新材料股份有限公司（以下简称公司）委托，指派刘超律师和游惠梅律师（以下简称本所律师）出席公司2024年第四次临时股东会（以下简称本次股东会）。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》(中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13号，以下简称《股东大会规则》)等有关法律、行政法规、规章和规范性文件，以及《福建远翔新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《福建远翔新材料股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）的规定，本所律师就本次股东会的召集、召开程序、现场会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。

为出具本法律意见，本所律师出席了本次股东会并审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

(一)《公司章程》；

(二)公司第三届董事会第十九次会议决议；

(三)公司第三届监事会第十八次会议决议；


(四)公司于2024年10月23日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)公布的《福建远翔新材料股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》）（公告编号：2024-067）；

(五)本次股东会现场参会股东到会登记记录及凭证资料；

(六)本次股东会股东表决情况相关资料；

(七)本次股东会其他会议文件。

本所律师得到公司如下保证，即已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法（2023）》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

在本法律意见中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规章和规范性文件，以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对本次股东会审议的议案内容，以及这些议案所表述的事实或数据的真实性或准确性发表意见。

本法律意见仅供见证本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东会相关事宜出具如下法律意见：


一、本次股东会的召集和召开程序

(一)本次股东会的召集

1.2024年10月21日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》，决定于2024年11月8日（星期五）下午14:30召开本次股东会。

2.2024年10月23日，公司董事会在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/）和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。本次股东会召开通知的公告日期距本次股东会的召开日期已达到15日；股权登记日为2024年11月1日（星期五），股权登记日与会议召开日期的间隔不多于7个工作日。

3.前述公告列明了本次股东会的召集人、召开时间、召开方式、出席对象、会议召开地点、会议登记方法、会议联系人及联系方式等，充分、完整披露了所有提案的具体内容。

本所律师认为，本次股东……
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