公告日期：2024-11-21

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2024-043
山东卓创资讯股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 2 日以
公告形式发布了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-042），具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2. 会议召开时间

（1）现场会议时间：2024 年 11 月 21 日（星期四）下午 14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024 年 11 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 11 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 的任
意时间。

3. 会议召开地点：山东省淄博市张店区北北京路 186 号公司会议室。

4. 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
5. 会议召集人：公司董事会。

6. 会议主持人：公司董事长姜虎林先生因工作原因未能现场出席并主持会议，根据《公司章程》等相关规定，经公司半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事、总经理叶秋菊女士主持。

7. 会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

1. 股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东（股东代理人）112 人，代表股份 37,248,542 股，
占上市公司总股份的 62.0809%。

其中：通过现场投票的股东（股东代理人）2 人，代表股份 209,286 股，占
上市公司总股份的 0.3488%。

通过网络投票的股东 110 人，代表股份 37,039,256 股，占上市公司总股份的
61.7321%。

2. 中小股东出席的情况

通过现场和网络投票的中小股东（股东代理人）107 人，代表股份 7,330,029股，占上市公司总股份的 12.2167%。

其中：通过现场投票的中小股东（股东代理人）1 人，代表股份 49,000 股，
占上市公司总股份的 0.0817%。

通过网络投票的中小股东 106 人，代表股份 7,281,029 股，占上市公司总股
份的 12.1350%。

3. 出席会议的其他人员

公司全体董事、监事、高级管理人员、保荐代表人出席或列席了本次会议，其中保荐代表人及部分董事、监事以通讯方式参加会议。国浩律师（北京）事务所律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

1. 审议通过《关于公司 2024 年第三季度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意 37,225,242 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9374%；反对 19,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0534%；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0091%。


中小股东表决情况：

同意 7,306,729 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 99.6821%；反对 19,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 0.2715%；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0464%。

表决结果：本议案表决通过。

2. 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：

同意 36,766,242 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.7052%；反对 470,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.2634%；弃权 ……
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