公告日期：2024-11-02

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2024-041
山东卓创资讯股份有限公司

关于使用部分超募资金与关联方共同收购股权暨关联交易
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用部分超募资金与
姜虎林先生、淄博卓之翼投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“淄博卓之翼”）
及叶秋菊女士（以下合称“收购方”）共同收购无锡出类信息科技发展有限公司
（以下简称“无锡出类”或“目标公司”）55%股权（以下简称“标的股权”，
该交易简称“本次交易”）。

2. 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的上市公司重大资产重组或重组上市。

3. 本次交易事项虽经过公司充分的分析及论证，但公司和目标公司的经营
情况不排除受市场变化、行业变化、经营管理、法规政策等不确定因素的影响，
从而面临目标公司业绩波动、商誉减值、管理整合等方面的风险，提请广大投资
者注意相关风险。

一、募集资金及募投项目基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会发布的《关于同意山东卓创资讯股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1531 号）同意注册，公司向社会
公开发行人民币普通股（A 股）1,500 万股，每股发行价格为 29.99 元，募集资金
总额为 449,850,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 389,101,758.93
元，实际募集资金净额超过计划募集资金的金额为 106,174,758.93 元。上述募集
资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了
“XYZH/2022JNAA6B0003”号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

（二）募集资金投资项目情况

公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资
项目（以下简称“募投项目”）、募集资金使用计划及截至 2024 年 10 月 31 日
已使用募集资金情况如下：

单位：万元

募投项目名称 预计投资 拟投入募集 已使用募集 项目剩余可使用

总额 资金金额 资金金额 募集资金金额

大宗商品大数据平台项目 22,567.65 22,567.65 8,519.95 14,814.23

大宗商品现货市场价格标 5,725.05 5,725.05 4,194.46 1,674.90

杆系统研发项目

合计 28,292.70 28,292.70 12,714.41 16,489.13

注：项目剩余可使用募集资金金额包含募集资金的利息收入、理财产品投资收益。

截至 2024 年 10 月 31 日，公司超募资金余额为 11,067.95 万元（包含超募资
金的利息收入、理财产品投资收益），尚未使用的超募资金存放于公司募集资金专户内。

二、关联交易概述

为增强公司在大宗商品信息服务行业的竞争力，发展“建立大宗商品价格标杆”的核心战略，公司拟使用超募资金 4,824.00 万元收购无锡出类 36%股权，同时公司控股股东、实际控制人、董事长姜虎林先生拟以自有资金 1,340.00 万元收购无锡出类 10%股权，淄博卓之翼拟以自有资金 938.00 万元收购无锡出类 7%股权；公司董事、总经理叶秋菊女士拟以自有资金 268.00 万元收购无锡出类 2%股权。

根据收购方共同签署的《一致行动协议》及标的股权交割后对目标公司的治理结构安排，本次交易完成后，公司将控制无锡出类 55%股权对应的表决权并拥有董事会过半数席位，目标公司将成为公司控股子公司并纳入公司合并报表范围。
2024 年 10 月 31 日，收购方与无锡出类股东温钰、温锋、江波、梁冰心在
山东省淄博市签署……
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