公告日期：2024-12-17

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-093
保定市东利机械制造股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、根据2025年保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及生产经营情况，公司及其全资子公司山东阿诺达汽车零件制造有限公司（以下简称“山东阿诺达”）预计2025年度与保定市升源机械铸造有限公司发生日常关联交易事项，关联交易的总金额合计不超过2,000万元人民币（不含税金额），2024年1-11月公司及山东阿诺达与上述关联方实际发生额1,999.41万元（未经审计），未超过2024年度董事会审议的金额2,160万元。

2、2024年12月17日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。公司本次2025年度日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等有关规定，本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

（二）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易 关联交 关联交易 合同签订金额 2024 年 1-11 月
类别 关联人 易内容 定价原则 或预计金额 发生金额（未经
审计）

向关联人 保定市升源机 铸件 按照市场

采购原材 械铸造有限公 毛坯 价格 2,000.00 1,999.41
料 司


（三）2024 年 1-11 月日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关 实际发生 实际发生

关联 联 额占同类 额与预计

交易 关联 交 实际发 预计金 业务比例 金额差异 披露日期及索引
类别 人 易 生金额 额 （%） （%）

内

容

保定 预计金额详见公司
向关 市升 于 2024 年 1 月 23
联人 源机 铸 日在巨潮资讯网披
采购 械铸 件 1,999.41 2,160.00 17.02 -7.43 露的《关于 2024 年
原材 造有 毛 度日常关联交易预
料 限公 坯 计的公告》（公告
司 编号：2024-005）

公司董事会对日常
关联交易实际发生
情况与预计存在较 不适用
大差异的说明（如
适用）
公司独立董事对日
常关联交易实际发
生情况与预计存在 不适用
较大差异的说明
（如适用）

二、关联方和关联关系介绍

（一）关联方介绍

关联方名称：保定市升源机械铸造有限公司

统一社会信用代码：91130606677354556R

法定代表人：周伟平

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