公告日期：2024-10-30

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-089
山东新巨丰科技包装股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年 10 月 28 日，山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“本公
司 ”或“公司”）召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提
请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 14 日（星期
四）召开公司 2024 年第五次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开的时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 15:00

（2）网络投票时间：2024 年 11 月 14 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 11 月 14
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 11 月 14 日
上午 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、股权登记日：2024 年 11 月 7 日（星期四）

6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（见
附件二）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登 记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

7、出席对象：

（1）截至 2024 年 11 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。上述公 司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席会议的股东可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：北京市朝阳区亮马桥路甲 40 号二十一世纪大厦 B
座 12 层大会议室

二、股东大会审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

3.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

4.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

上述提案 1.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

为更好地维护中小投资者的权益，上述所有议案表决结果均对中小投资者进 行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员……
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