公告日期：2024-05-13

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-032

山东海科新源材料科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

2、会议召开的时间：

（1）会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络

投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间 为 ： 2024 年 5 月 13 日

9:15-15:00

3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召开地点：山东省东营市东营高新技术产业开发区邹城路 23 号山东
海科新源材料科技股份有限公司会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长杨晓宏先生


7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 137,933,783 股，占上市公司总
股份的 61.8639％。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 137,596,132 股，占上市公司总
股份的 61.7125％。

通过网络投票的股东 9 人，代表股份 337,651 股，占上市公司总股份的
0.1514％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 10 人，代表股份 430,068 股，占上市公司
总股份的 0.1929％。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 92,417 股，占上市公司总
股份的 0.0414％。

通过网络投票的中小股东 9 人，代表股份 337,651 股，占上市公司总股份的
0.1514％。

3、出席或列席会议的其他人员：

出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、 提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一） 审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：

同意137,894,383股，占出席会议所有股东所持股份的99.9714％；反对39,400
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

同意 390,668 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.8387％；反对 39,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.1613％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（二） 审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：

同意137,894,383股，占出席会议所有股东所持股份的99.9714％；反对39,400股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0286％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

同意 390,668 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.8387％；反对 39,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.1613％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（三） 审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：

同意137,894,383股，占出席会议所有股东所持股份的99.9714％；反对39,400股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0286％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

同意 390,668 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.8387％；反对 39,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.1613％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃……
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