公告日期：2026-08-28

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2026-038
清研环境科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司按照相关规定程序进行董事会换届选举。
一、董事会换届选举情况

公司于 2026 年 8 月 27 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。
经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会提名刘淑杰女士、陈俊先生、陈福明先生、刘旭先生、郑新女士、汪姜维先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名陈桂红女士、陈赛芝女士、王凯军先生为第三届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，股东会将采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。公司第三届董事会董事任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起算。

二、相关事项说明

1、公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合相关法律法规及《公司章程》等规定的董事任职条件。

2、公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计
未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。

公司已向深圳证券交易所提交了独立董事候选人的备案材料，其任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。

3、为确保公司董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司第二届董事会非独立董事王小沁女士、独立董事薛永强先生将在此次换届后离任，不再担任公司任何职务，公司及董事会对其任职期间的工作表示衷心感谢。

公司第二届董事会各位董事在任职期间勤勉尽责，为公司及董事会的规范运作与健康发展发挥了积极作用，公司对第二届董事会全体董事为公司做出的贡献表示由衷感谢！

特此公告。

清研环境科技股份有限公司
董事会
2026年8月28日
附件：

第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、刘淑杰女士，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学创
新领军工程博士。2004 年 9 月至 2014 年 5 月历任深圳清华大学研究院工业分离
实验室工程师、主任助理、副主任，2014 年 5 月至 2019 年 7 月任深圳清华大学
研究院生态与环境保护实验室主任，2014 年 7 月至 2025 年 12 月任公司董事长
兼总经理，现任公司董事长。

截至目前，刘淑杰女士直接持有公司股份 19,577,796 股，间接持有公司股份7,933,680 股，系公司的控股股东、实际控制人，公司股东、董事兼高级管理人员陈福明先生、刘旭先生均系刘淑杰女士的一致行动人，且与刘旭先生系姐弟关系，刘旭先生与公司副总经理王艳青女士系夫妻关系；与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交……
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