公告日期：2024-11-12

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-080

清研环境科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况

清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于2024年11月6日以通讯、电子邮件方式发出，会议于2024年11月11日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中，以通讯表决方式出席会议的人数为2人，为芦嵩林、张其殿）。会议由公司监事会主席芦嵩林先生主持，公司董事会秘书兼财务总监、证券部经理列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于变更公司2024年度会计师事务所的议案》

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，且为公司服务的原部分审计团队目前已加入政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远”），为保持审计工作的连续性，经综合考虑，公司监事会同意聘任政旦志远为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司2024年度会计师事务所的公告》。

三、备查文件

第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

清研环境科技股份有限公司监事会
2024年 11 月 12日

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