公告日期：2024-06-25

中信建投证券股份有限公司

关于清研环境科技股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”、“清研环境”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，对清研环境科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，核查的情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意清研环境科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]543 号）核准，清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,701.00万股（以下简称“本次发行”），发行价格为 19.09 元/股，募集资金总额为51,562.09 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 44,349.39 万元。大华会计师
事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 4 月 18 日对本次发行的募集资金到位情
况进行了审验，并出具了《清研环境科技股份有限公司发行人民币普通股（A股）2701 万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2022]000203 号）。

二、募集资金使用情况

为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，公司与募集资金专项账户开户银行及中信建投证券签署了《募集资金三方监管协议》，公司、公司子公司广东清研环境科技有限公司与募集资金专项账户开户银行及中信建投证券签署了《募集资金四方监管协议》。

截至 2024 年 5 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集
资金使用情况如下：

单位：万元

序 项目名称 募集资金拟 截至2024年5月31日募 投资进度

号 投入金额 集资金累计投入金额

1 惠州高端环保装备研发与制 27,133.06 13,608.98 50.16%
造基地

2 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 100.00%

三、部分募投项目延期情况及原因

“惠州高端环保装备研发与制造基地”项目是公司基于发展战略、现有业务确定的，已经过前期充分的可行性论证，但在实施过程中，项目受天气条件制约、总包方未能按计划完成既定工期、外部环境等不可抗力或不可预估的情况（主要是交界处围墙争议及村用道路占用项目用地）等因素的影响，致使募集资金投资项目未能在计划的时间内完成建设。

截至目前，募集资金投资项目主体工程施工已基本完成，二次结构、幕墙工程、机电安装工程施工进度已完成 90%，市政及园林绿化工程、消防工程和项目其他配套建设工作也在有序推进中。结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟对募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行延期调整，具体如下：

项目名称 达到项目预定可使用状态 达到项目预定可使用状态日
日期（调整前） 期（调整后）

惠州高端环保装备研发与制 2024年6月30日 2025年6月30日
造基地项目

四、部分募投项目延期对公司经营的影响

本次部分募集资金投资项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，项目的延期未改变募集资金投资项目的用途、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

五、审议程序及意见

（一）董事会审议情况

公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于部分募集资……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。