公告日期：2024-11-23

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-085
金禄电子科技股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东会会议的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月22日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东会会议的议案》。现将有关事项公告如下：
一、会议召开基本情况

1、股东会会议届次：2024年第三次临时股东会会议

2、股东会会议的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2024年12月11日（星期三）14:30开始

（2）网络投票时间：2024年12月11日（星期三）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年12月11日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托他人出席现场会议行使表决权。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年12月5日（星期四）。

7、出席对象：

（1）截至2024年12月5日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会会议，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会会议的其他人员。

8、会议地点：广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司三楼会议室。
二、会议审议事项

本次股东会会议审议事项及提案编码如下：

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以 投票

100 总议案：所有提案 √

非累积 投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

《关于修订部分管理制度的议案》（需逐项表决） √作为投票对象的子 议案数：

2.00 （11）

2.01 《股东会议事规则》 √

2.02 《董事会议事规则》 √

2.03 《独立董事工作制度》 √

2.04 《关联交易管理制度》 √

2.05 《对外担保管理制度》 √

2.06 《控股股东、实际控制人行为规范》 √

2.07 《董事、监事及高级管理人员行为规范》 ……
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