公告日期：2024-12-30

国金证券股份有限公司

关于浙江珠城科技股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为浙江珠城科技股份有限公司（以下简称“珠城科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对珠城科技部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，相关核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江珠城科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2010 号），本公司由主承销商国金证券采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 16,283,400股，发行价为每股人民币 67.40 元，共计募集资金总额为 1,097,501,160.00 元。坐扣承销费及保荐费 59,750,116.00 元（不含增值税）后的募集资金为
1,037,751,044.00 元，已由主承销商国金证券于 2022 年 12 月 21 日汇入本公司募
集资金监管账户。另减除律师费、申报会计师费、法定信息披露等与发行权益性
证 券 直 接 相 关 的 费 用 20,542,854.10 元 后 ， 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额
1,017,208,189.90 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕726 号），公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资
金三方监管协议》。

（二）募集资金使用情况

截至 2024 年 9 月 30 日，募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

序号 募集资金投资项目 募集资金 累计投入金额 募资资金使用
承诺投资总额 （未经审计） 进度

1 精密电子连接器智能化技 40,427.50 8,087.06 20.00%
改项目

2 研发中心升级项目 9,106.30 4,902.57 53.84%

3 补充流动资金[注] 16,000.00 16,041.38 100.26%

合计 65,533.80 29,031.01 -

注：补充流动资金实际投入金额与承诺投资金额差异系募集资金所产生的利息收入

二、部分募投项目延期的具体情况和原因

（一）部分募投项目延期的具体情况

公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、募投项目及投资金额不发生变更的情况下，将部分项目达到预定可使用状态的日期调整如下：

募集资金投资项目 达到预定可使用状态 达到预定可使用状态
日期（调整前） 日期（调整后）

精密电子连接器智能化技改项目 2024 年 12 月 31 日 2026 年 12 月 31 日

研发中心升级项目 2024 年 12 月 31 日 2026 年 12 月 31 日

（二）部分募投项目延期的原因

公司募投项目是基于公司发展战略、业务开展情况和行业发展趋势而确定，并在前期经过充分的可行性论证。近年来，随着连接器行业的市场规模不断扩大，以及新能源和汽车行业的快速发展，对连接器的精密性、可靠性、供应反响及时性提出了更高的要求。

为了适应市场环……
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