公告日期：2024-06-29

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2024-059
浙江珠城科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江珠城科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会
议于 2024 年 6 月 27 日（星期四）在浙江省乐清经济开发区纬十五路 201 号 1
号楼 4 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议的提前通知时限，各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。公司已于
2024 年 6 月 24 日以电话、邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知。本次
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事施士乐、施乐芬、戚程博；独立董事陈云义、王光昌、余劲国以通讯方式出席会议）。

本次董事会会议由董事长张建春先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增加使用商业汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

公司增加使用商业汇票等方式支付募投项目资金，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司资金使用成本。上述事项的实施，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序，制定了规范的操作流程。因此，同意公司增加使用商业汇票等方式支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换。


表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加使用商业汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

（二）审议通过《关于全资子公司投资建设连接器生产基地的议案》

公司全资子公司佛山珠城科技有限公司（以下简称“佛山珠城”）于 2024年 5 月 30 日通过公开竞拍取得位于佛山市顺德区伦教街道世龙工业区世龙大道以西、广扬路以南地块的国有建设用地使用权约 20,185.10 平方米，佛山珠城拟使用不超过 3 亿元人民币的自筹资金及自有资金，用于投资建设连接器生产基地，建设周期为 2 年，具体项目投资总金额以正式项目投资方案为准。

本议案经公司第四届战略委员会第一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司投资建设连接器生产基地的公告》。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
议案》

在保证募集资金投资项目建设正常进行的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、证券公司保本型收益凭证、大额存单等，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月；在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币 70,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买期限在 36 个月以内（含）安全性高、中低风险、流动性好的理财产品等。上述资金最高额度自股东大会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。

本议案经公司第四届审计委员会第二次会议审议通过。保荐机构国金证券股份有限公司对本事项发表了核查意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

（四）审议通过《关于<浙江珠城科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为更好地建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，结合长期战略规划及实际情况，公司拟实施 2024 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）并制定了《浙江珠城科技股份有限公司2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案经公司第四届提名与薪酬委员会第二次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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