公告日期：2024-05-18

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2024-
018

苏州英华特涡旋技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 5 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意
时间。

2、召开地点：江苏省苏州市常熟市东南街道银通路 5 号苏州英华特涡旋技术股
份有限公司会议室。

3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长陈毅敏先生

6、本次股东大会召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。


（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 19,311,400 股，占上市公司总股
份的 33.0021％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 17,683,000 股，占上
市公司总股份的 30.2192％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 1,628,400 股，占
上市公司总股份的 2.7828％。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东（“中小股东”指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）4 人，代表股份 1,628,400 股，占上市公司总股份的 2.7828％。其中：通过现场投票的中小
股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股
东 4 人，代表股份 1,628,400 股，占上市公司总股份的 2.7828％。

2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，上海市锦天城律师事务所律师出席本次会议，并对本次股东大会的召开进行见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决情况如下：

1、审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况：同意 19,306,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9736％；
反对 5,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0264％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

其中，中小股东表决情况：同意 1,623,300 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6868％；反对 5,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3132％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果通过。

2、审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》


总表决情况： 同意 19,306,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9736％；
反对 5,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0264％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

其中，中小股东表决情况：同意 1,623,300 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.6868％；反对 5,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3132％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果通过。

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